中國(guó)網(wǎng)山東11月24日訊(田思棋 通訊員 公為進(jìn) 白先偉) “尊敬的農(nóng)行客戶:您的賬戶累計(jì)積分13600分即將到期,請(qǐng)登錄wap.adcyckx.com 兌換680元現(xiàn)金,逾期清零。【農(nóng)業(yè)銀行】”一條看似簡(jiǎn)單的手機(jī)短信,背后隱藏的卻是一個(gè)巨大的犯罪利益鏈條……
發(fā)案:一條短信 4萬(wàn)九千多元不翼而飛
2017年6月26日下午,轄區(qū)群眾張某神色慌張的跑進(jìn)沂源縣公安局開發(fā)區(qū)派出所,聲稱自己4萬(wàn)多元錢被騙了。值班民警根據(jù)張某陳述,立即開展先期調(diào)查并聯(lián)系刑偵大隊(duì)民警出警。據(jù)張某陳述,當(dāng)天下午15時(shí),他在辦公室里接到一條“95599”的短信,稱他的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有13600積分即將到期,讓他登錄wap.adcyckx.com 兌換680元現(xiàn)金,逾期將要清零。張某沒(méi)有細(xì)想就趕緊登陸這個(gè)所謂的兌換網(wǎng)站,并按照網(wǎng)站頁(yè)面要求將自己的身份證號(hào)、信用卡卡號(hào)和信用卡背面的三個(gè)數(shù)字填寫了上去,填完后,手機(jī)收到驗(yàn)證碼,將驗(yàn)證碼發(fā)送給網(wǎng)站后,他的手機(jī)連續(xù)收到了6條信用卡消費(fèi)記錄短信,共計(jì)49486元。直到這時(shí),張某才意識(shí)到自己可能被騙了。聽(tīng)完張某的敘述,民警判斷張某遭遇了典型的電信詐騙,并立即匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)成立專案組開展調(diào)查。
追蹤:偽基站現(xiàn)身 視頻偵查鎖定嫌疑人
經(jīng)過(guò)對(duì)這條詐騙短信的研判,民警分析這是由偽基站發(fā)送的,并根據(jù)偽基站的工作原理分析,犯罪嫌疑人極有可能還在沂源境內(nèi)。時(shí)間即是戰(zhàn)機(jī),民警立即對(duì)張某所在單位附近的各類視頻監(jiān)控進(jìn)行調(diào)查,最終通過(guò)縣局安裝的“天網(wǎng)”工程,鎖定一輛白色外地牌照的哈飛路寶轎車,通過(guò)對(duì)車輛的行進(jìn)軌跡進(jìn)行追蹤,發(fā)現(xiàn)該車輛已于26日下午17時(shí),駛?cè)氩┥絽^(qū)池上鎮(zhèn)境內(nèi)。專案組民警不敢耽擱,立即趕赴池上開展調(diào)查。通過(guò)調(diào)查走訪確定該車車主為池上鎮(zhèn)人丁某。
車主是否就是犯罪嫌疑人?為了進(jìn)一步確定犯罪嫌疑人,民警對(duì)該車進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。29日,車主丁某駕駛該哈飛路寶轎車駛?cè)肱R朐境內(nèi),突然,跟蹤的民警收到了詐騙短信,基本確定該車就是發(fā)送詐騙短信車輛,果斷抓住有利抓捕時(shí)機(jī)將車輛控制,并在車后備箱內(nèi)找到正在發(fā)送詐騙短信的偽基站一臺(tái)。
深挖:供述揭內(nèi)幕 雙線追蹤查元兇
在抓捕丁某時(shí),民警同時(shí)繳獲了丁某正在使用的兩部智能手機(jī),一部正在錄制丁某的行進(jìn)路線視頻并間歇向外發(fā)送,一部正登陸著偽基站的管理程序。通過(guò)對(duì)丁某的審訊,丁某如實(shí)供述了其購(gòu)買偽基站并發(fā)送詐騙短信的事實(shí)。原來(lái),丁某在網(wǎng)上隨意瀏覽時(shí),在某QQ群里發(fā)現(xiàn)有人在討論偽基站能賺錢的信息,并在群里發(fā)現(xiàn)了售賣偽基站的孟某,與孟某取得聯(lián)系后,從孟某處購(gòu)得偽基站一臺(tái)并通過(guò)孟某的介紹,與電信詐騙人員耿某取得聯(lián)系,并與耿某達(dá)成合作協(xié)議,由他攜帶偽基站四處為耿某發(fā)送詐騙短信,耿某給予其報(bào)酬。
在短短4天時(shí)間里,丁某先后到濟(jì)寧曲阜、泰安、萊蕪、博山、沂源等地發(fā)送詐騙短信9萬(wàn)8千余條,非法獲利3700余元。至此,一條由生產(chǎn)到發(fā)送再到詐騙的電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)浮現(xiàn)在專案組民警眼前。專案組民警立即兵分兩路,對(duì)制造偽基站犯罪嫌疑人孟某、電信詐騙犯罪嫌疑人耿某進(jìn)行調(diào)查。
結(jié)案:通訊記錄鎖定 多地收網(wǎng)抓捕嫌疑人
專案組民警通過(guò)對(duì)丁某的通訊記錄調(diào)查發(fā)現(xiàn),孟某、耿某非常狡猾,與丁某聯(lián)系的通訊信息都是虛假的,并且聯(lián)系的QQ號(hào)碼隨時(shí)變換、不固定,這給專案組民警的調(diào)查帶來(lái)了非常大的困難。一方面,為了鎖定犯罪嫌疑人,專案組民警輾轉(zhuǎn)云南、河北、甘肅等地進(jìn)行走訪偵查,尋找犯罪嫌疑人。另一方面,為了不打草驚蛇、擴(kuò)大戰(zhàn)果,專案組民警以丁某的身份通過(guò)QQ與犯罪嫌疑人保持聯(lián)系,為確定犯罪嫌疑人的準(zhǔn)確位置機(jī)智周旋。
經(jīng)過(guò)不懈努力,最終在云南省和河北省分別鎖定犯罪嫌疑人,并將其抓捕。在孟某處,辦案民警繳獲尚未出售的偽基站四臺(tái),并根據(jù)出售的3臺(tái)偽基站的去向,將購(gòu)買并使用偽基站的鄭某抓獲。11月8日,沂源警方將追回的現(xiàn)金返還到被害人張某手中。
至此,一條由生產(chǎn)到發(fā)送再到詐騙的電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)被沂源警方成功打掉。犯罪嫌疑人丁某、耿某、鄭某等犯罪嫌疑人已被沂源縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,犯罪嫌疑人孟某被沂源縣公安局依法取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵查中。