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　　近日，煙臺市芝罘區(qū)人民法院對一旅游公司特大集資詐騙案作出一審判決，主犯因犯集資詐騙罪被判處16年6個(gè)月有期徒刑，該案涉案金額高達(dá)1.1億元，僅煙臺分公司就吸納資金4000余萬元。

　　這起案件還要從兩年前說起。2022年3月，煙臺市公安局芝罘區(qū)分局陸續(xù)接到不少老年人報(bào)案，他們稱被一家名叫“吉至佳日”旅游服務(wù)煙臺有限公司的詐騙了錢財(cái)，金額從幾千元到幾十萬元不等。

　　從老人提供的材料來看，這個(gè)名叫“吉至佳日”的公司售賣的是各種“旅游套餐”，以充值會員等方式購買旅游線路，如果無法組織旅游，將支付老人20%以上的違約金。 據(jù)受害老人們介紹，“吉至佳日”不僅有高額違約回報(bào)的保障，還會時(shí)不時(shí)地發(fā)放各種禮品。幾萬到幾十萬元，在“吉至佳日”各種旅游特惠名目下，很多老人紛紛交款，但這高額的違約保障僅維持了半年多，老人們的錢全部打了水漂。

　　經(jīng)調(diào)查，王某是“吉至佳日”旅游公司的法人代表，公司“爆雷”后，王某一路逃到云南，正打算偷越邊境到緬甸。警方第一時(shí)間前往云南，之后又輾轉(zhuǎn)貴州，將公司的法定代表人王某抓獲歸案。 經(jīng)突擊審訊，王某交代，他將77萬元現(xiàn)金通過他的表哥交到了母親手里，警方立即趕赴他的平度老家進(jìn)行起贓。

　　王某家中起贓順利，但種種跡象卻讓民警心生疑竇。從前期調(diào)查來看，每隔三五天，王某就會從銀行提走大量現(xiàn)金，卻為何只有不足80萬元現(xiàn)金留存，其它的去了哪里?而王某的種種表現(xiàn)，也并不像一個(gè)幕后黑手，難道這背后還有隱情?

　　原來，王某背后的幕后操控者叫“秦總”，但他并沒見過這個(gè)人，也不知道“秦總”的真實(shí)姓名。

　　那么，這個(gè)神秘的“秦總”是誰?人在何處?

　　經(jīng)過偵查，“秦總”的真實(shí)身份浮出水面。“秦總”真名為孫某，平度人。據(jù)“秦總”孫某交代，他只能算是最后的控制人之一，每次自己拿到現(xiàn)金后，留出部分好處費(fèi)，大部分給了上面的兩個(gè)人，分別是“袁總”和“羅總”經(jīng)孫某辨認(rèn)，“羅總”并不姓羅，而是孟某，內(nèi)蒙古人，“袁總”真實(shí)姓名為董某，平度人。最終，民警經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)了他們的行蹤，趕赴成都將其抓獲。

　　案件雖然偵破，但前期現(xiàn)場搜查到的現(xiàn)金，總共只有200多萬，剩余的大額資金去哪兒了呢?經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，他們將現(xiàn)金都藏到了情人或者女朋友家中。

　　董某交待，他剩下的1000萬元全部藏到了河北滄州的女友家中，民警立即趕赴河北。在董某女友家中，一輛電動車內(nèi)10個(gè)普通的蘋果箱封裝的竟是滿滿的1000萬元，這些全部都是受害老人的養(yǎng)老錢。民警聯(lián)合銀行工作人員，經(jīng)過6個(gè)小時(shí)，才將1000多萬元的詐騙贓款全部清點(diǎn)完畢。 而另一名幕后主使孟某為了博萊陽的女友一笑，在女友生日當(dāng)天直接送去了一束用十萬零一百元制作的鮮花。

　　通過調(diào)查，“吉至佳日”旅游服務(wù)公司在山東、安徽等多個(gè)省市地區(qū)設(shè)有分公司，僅山東就有6家分公司，短短一年時(shí)間，非法吸收公眾資金，涉案總金額達(dá)1.1億元。專案組分赴4省10地，抓獲全部骨干犯罪成員23名，追繳現(xiàn)金2600萬元，查封扣押車輛12輛。

　　目前，煙臺市芝罘區(qū)人民法院分別判處各被告人有期徒刑1年3個(gè)月至16年6個(gè)月不等。

　　閃電新聞記者 寧佳 煙臺臺 鄒文靜 李龍 報(bào)道